Komisi Perjudian Inggris telah mendenda grup casino Buzz Group Ltd. £780.000 setelah penyelidikan mengungkapkan kegagalan tanggung jawab sosial serta masalah pencucian uang. Peringatan resmi diberikan kepada perusahaan dalam rentang waktu Oktober 2019 hingga Desember 2020. Beberapa poin dikeluarkan dalam peringatan tersebut, yang menggambarkan bagaimana perusahaan gagal memenuhi standar regulasi.
Masalah Tanggung Jawab Sosial
Ada beberapa cara di mana perusahaan gagal memenuhi persyaratan tanggung jawab sosial. Dalam data yang diberikan oleh Komisi Perjudian, ini menunjukkan bahwa pemicu keuangan ditetapkan terlalu tinggi dan tidak dapat mendeteksi pemain yang berisiko. Satu individu dapat menyetor £22.400 dalam waktu lima hari dan interaksi tidak dicatat dengan pemain untuk menentukan apakah pemain berisiko karena tingkat pengeluaran yang tinggi.
Operator Buzz Bingo juga ditegur karena tidak melakukan interaksi pelanggan secara efektif dengan mereka yang berjudi agresif dalam waktu singkat. Komisi mencatat bahwa satu orang menyetor £ 12.400 selama enam hari tanpa interaksi yang melibatkan kebiasaan belanja mereka.
Komisi juga menemukan bahwa begitu interaksi dimulai, staf tidak menindaklanjuti dengan persyaratan yang mencakup memeriksa level perjudian, menanyakan apakah mereka merasa memegang kendali, atau mendiskusikan alat perjudian yang bertanggung jawab dan mendukung pemain bingo yang dapat diakses jika mereka membutuhkan bantuan.
Apa yang Termasuk dalam Kegagalan Anti Pencucian Uang?
Anggota staf Buzz Bingo ditemukan lebih bergantung pada jaminan verbal dari pelanggan ketika ditanya tentang sumber dana yang disetorkan daripada memeriksa data untuk mendukungnya. Dalam satu contoh, operator mengandalkan pemain yang menyatakan bahwa itu adalah kemenangan besar yang mereka mainkan alih-alih mempertimbangkan uang itu mungkin berasal dari aktivitas kriminal.
Komisi juga menemukan bahwa beberapa peringatan diperlukan sebelum interaksi anti pencucian uang terjadi yang melibatkan pelanggan. Satu orang dapat mencapai sembilan peringatan sebelum akun tersebut ditangguhkan karena aktivitas anti pencucian uang.
Ditemukan juga bahwa Buzz Bingo menyimpan catatan anti pencucian uang yang tidak memadai terkait interaksi dengan pelanggan. Tidak jelas apa yang dibicarakan saat konsumen didekati.
Tindakan baru-baru ini oleh Komisi terhadap Buzz Group Ltd. Disebabkan oleh aktivitas kepatuhan yang direncanakan. Direktur Eksekutif Komisi Helen Venn berkomentar bahwa regulator mengharapkan operator untuk menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjadikan perjudian sebagai aktivitas yang aman dan bebas dari kejahatan. Jika entitas perjudian tidak memenuhi kriteria, maka regulator akan mengambil tindakan.